Rửa tiền là quá trình che giấu thẩm quyền bằng cách giả mạo nguồn gốc của tiền thường đến từ các hoạt động bất hợp pháp và làm cho nó trông giống như nó được lấy từ các nguồn hợp pháp. Có rất nhiều cách mà tiền có thể được rửa. Một trong số đó là thông qua các công ty vỏ, nơi mà tiền bẩn như & thanh toán & quot; cho hàng hóa hoặc dịch vụ giả định được thực hiện mà không cung cấp bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ. Các công ty được sử dụng để chỉ đơn giản là tạo ra sự xuất hiện của các giao dịch hợp pháp thông qua hóa đơn giả mạo và bảng cân đối kế toán. Tony Abi Saab là một công dân Lebanon và là một kẻ buôn bán vũ khí quốc tế bị truy nã vào năm 2011 vì đã lừa đảo 5 triệu USD trong các hợp đồng gian lận ở Afghanistan. Anh ta chuyển tiền rửa tiền với sự giúp đỡ của người bạn ngân hàng của mình vào các tài khoản khác nhau của các công ty vỏ của mình. Tony cung cấp vũ khí bất hợp pháp cho những kẻ khủng bố thông qua các công ty vỏ của mình và nhận lại tiền mặt. Tiền được gửi vào một số tài khoản ngân hàng của BME hoặc các công ty vỏ của mình. Ông đã sử dụng để có sự giúp đỡ từ người bạn ngân hàng đáng tin cậy của mình để xử lý quá trình phức tạp của việc mở tài khoản, chuyển tiền cho các công ty giả mạo, và chăm sóc dòng chảy của tiền bạc. Tiền gửi vào tài khoản ngân hàng của BME được rửa và sau đó được chuyển vào tài khoản ngân hàng của các công ty vỏ. Ngoài BME, Tony Abi Saab có một mạng lưới các công ty vỏ bọc như K5 Global, Brixia, SIMAINT, Tactica-Ltd và G2Armory, hiện đang bị cấm ở Mỹ để kinh doanh, nhưng họ đang hoạt động ở các nơi khác trên thế giới với mục đích kiếm lợi nhuận miễn thuế.
lịch sử phiên bản
- Phiên bản 0 đăng trên 2019-04-11
Không
Chi tiết chương trình
- Mục: Máy chủ > Hệ phục vụ FTP
- Publisher: Press Release Lebanon
- Giấy phép: Dùng thử miễn phí
- Giá: N/A
- Phiên bản: Array
- Nền tảng: windows